Revolut - Tópico principal

[justin]

soube deste caso real ontem.

um empresário em nome individual, tem a conta revolut trancada porque recebeu perto de 5000€ por transferencia bancária. então as finanças querem saber a proveniência desse dinheiro e de outros dinheiros que foram entrando na conta dele ao longo do tempo. 
quando souber mais sobre isto conto mais pormenores.

historia mal contada , vejo isso todos os dias e não se passa nada, quando se passa tem sempre uma historia….

Entao se receber e levantar de seguida … poderá ser indicio de conta mula , depende do restante

explica lá isso melhor.

quando souber mais coisas depois digo se é ou não equivalente ao que queres dizer.

[Automek]

soube deste caso real ontem.

um empresário em nome individual, tem a conta revolut trancada porque recebeu perto de 5000€ por transferencia bancária. então as finanças querem saber a proveniência desse dinheiro e de outros dinheiros que foram entrando na conta dele ao longo do tempo. 
quando souber mais sobre isto conto mais pormenores.

como é que as finanças "trancam" a conta revolut ? é preciso conhecer os movimentos. a revolut tem de reportar ao BdP ? (isto para começar)

[justin]

soube deste caso real ontem.

um empresário em nome individual, tem a conta revolut trancada porque recebeu perto de 5000€ por transferencia bancária. então as finanças querem saber a proveniência desse dinheiro e de outros dinheiros que foram entrando na conta dele ao longo do tempo. 
quando souber mais sobre isto conto mais pormenores.

como é que as finanças "trancam" a conta revolut ? é preciso conhecer os movimentos. a revolut tem de reportar ao BdP ? (isto para começar)

é engano meu. que entendi mal.

foi a revolut que trancou a conta...
sorry

[eagle51]

e sabe-se o motivo para a revolut trancar a conta ?

[justin]

e sabe-se o motivo para a revolut trancar a conta ?

transferências recebidas de outros. neste caso de clientes.

[eagle51]

esse motivo tb parece estranho por si só.... haveria algo de errado nessas transferências ? há algo nas condições da revolut que impeça pagamentos de clientes ?

[Pip-Boy]

No Revolut a partir de determinados valores é necessario justificar a proviniencia dos fundos, faz parte do controlo para evitar branqueamento de capitais, etc.

A conta fica bloqueada até se enviar os justificativos pedidos, o que é feito pelo chat da aplicaçao.

Antigamente na aplicaçao era possivel saber quais os limites que iriam fazer "disparar" o controlo, mas entretanto retiraram essa opçao e parece ser mais aleatorio.

[eagle51]

por coincidência recebi agora um email da revolut a informar que iam lançar contas empresariais gratruitas (provavelmente pay as you grow). isto tb pode levar a revolut a incentivar os utilizadores profissionais a passaram de contas pessoais para estas novas.

copy do email:


Entre no espírito de festa e prepare-se para dançar. porque para celebrarmos o nosso 2.º aniversário, estamos a lançar contas empresariais GRATUITAS. Isso mesmo, sem taxas mensais na conta! Zero.

Sabemos bem que quando se começa com um pequeno negócio, cada cêntimo conta. É por isso que estamos a lançar um novo plano gratuito para empresas e freelancers!
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[frugal]

Nao se pode receber o ordenado na conta revolut?

 

[Messiah]

soube deste caso real ontem.

um empresário em nome individual, tem a conta revolut trancada porque recebeu perto de 5000€ por transferencia bancária. então as finanças querem saber a proveniência desse dinheiro e de outros dinheiros que foram entrando na conta dele ao longo do tempo. 
quando souber mais sobre isto conto mais pormenores.

isso ta mal contado. Eu tambem tenho 5000 presos. Falei com eles a perguntar e as contas obviamente nao estao verificadas e tem limites. Acima de X $$ eles fazem verificacao de fundos, no meu caso esta trancado porque fui proactivo e eles iniciaram o processo, contudo ja tinha transferido 5 mil euros para la entretanto e por isso esta bloquado. Basta mandar um extracto de onde vem o $ que desbloqueiam - tipo conta depositos etc.

[frugal]

Viva

Estou a achar muito mau esse bloqueio de cartão.

Tem limite assim baixo de depósitos?

[zAPPa]

Viva

Estou a achar muito mau esse bloqueio de cartão.

Tem limite assim baixo de depósitos?

 

[eagle51]

https://www.zdnet.com/article/my-revolut-bank-accounts-are-disrupted-theyve-locked-me-out-of-them/

[Counter Retail Trader]

Viva

Estou a achar muito mau esse bloqueio de cartão.

Tem limite assim baixo de depósitos?

 

 

[justin]

Não consegui saber mais nada sobre o assunto.
O bloqueio tem mais a ver com a entrada de dinheiro de várias contas que não a do titular. Quanto a montantes nem ideia se era muito ou pouco para a Revolut. O facto é que o bloqueio acontece quando entram os 5k

[Local]

Se passar a conta para comercial, provavelmente já não acontecerá isso.

[frugal]

Carissimos,

MBWAY e REVOLUT são ferramentas fantásticas.

Aconselham alguma outra nesta época do dinheiro digital?

[frugal]

Ola

Consegue-se alugar carro e pagar a caução com o Revolut?

[zAPPa]

Ola

Consegue-se alugar carro e pagar a caução com o Revolut?

 

[frugal]

tendo saldo deveria ser possível alugar nas rent-a-car