Epa eu caguei para isso , as transferências antes de irem para o respectivo departamento com esse nome , passam antes pelo compliance que normalmente fazem o seu trabalho. Quer me parece que so bloqueiam pessoas visadas referenciadas, o resto passa tudo. Poderia dar um exemplo de algo que vi há pouco tempo.. um cliente recebe 100k de uma pessoa política acusada de corrupção em x país.. o qual faz ou fazia parte do governo..., Se o compliance aceitou receber o valor ,quem sou eu para levantar suspeitas? Bem vindo a banca ... Se fôssemos ver tudo o que fosse suspeito não havia clientes, já com a cena da actualização fiscal dos imigrantes foi um filme.....a maior parte dizia que ia tirar o dinheiro 😂. Dinheiro que não declaram nos respectivos países...
