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Autor Tópico: Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa  (Lida 152063 vezes)

Incognitus

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #280 em: 2014-11-27 12:01:01 »
Primeira resposta de Sócrates:

http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597

Não tem novidades, nem argumentos.

Não era mais simples dizer simplesmente de onde veio o dinheiro? Convencia mais pessoas. Assim só convence quem quer à priori ser convencido.


Verdade.

Mas também não está provado que os 20 milhões são dele.

Alegadamente o amigo tem uma conta com 20 milhões da qual lhe dava 10 ou 20 mil euros por mês.

Também não se sabe se o amigo não dava, dessa conta, mais dinheiro a mais ninguém.

No entanto, também não o vi dizer que é mentira e que os 20 milhões não são dele...


Neste ponto nas notícias existe alguma confusão. Por um lado aparece essa versão, por outro aparece a versão que usou a possibilidade de trazer o dinheiro para Portugal o que pareceria implicar tê-lo em contas suas.

Só quem está a lidar com estes factos directamente na investigação é que sabe o que se sabe, realmente.
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Incognitus

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #281 em: 2014-11-27 12:03:15 »
Primeira resposta de Sócrates:

http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597

Não tem novidades, nem argumentos.

Não era mais simples dizer simplesmente de onde veio o dinheiro? Convencia mais pessoas. Assim só convence quem quer à priori ser convencido.


Eu não acredito em nenhuma das suas narrativas. Costuma-se dizer que as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas no caso dele, eu penso que ele é culpado até prova em contrário.


As dúvidas no Sócrates quase só se resumem a "de onde veio o dinheiro". Se alguém faz um texto a defender-se, porque raio é que não mete um argumento claro para a origem do dinheiro? Se não o faz, a probabilidade de ser culpado é quase 100%, se bem que isso é diferente de ser dado como culpado.

Um montante desses, se é herança (como o vbm parece dizer) está registado algures como tal e não existe qualquer dúvida sobre a origem. Se não é herança, ele provavelmente não o ganhou legalmente.
« Última modificação: 2014-11-27 12:04:20 por Incognitus »
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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #282 em: 2014-11-27 12:10:16 »
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Saiba como nasceu a investigação que levou Sócrates à cadeia

A Caixa Geral de Depósitos, de acordo com a lei de prevenção de branqueamento de capitais, deu o alerta à PGR, Banco de Portugal e PJ. Inquérito só foi aberto após a Judiciária considerar que havia suspeitas

O relato das movimentações suspeitas na conta bancária do ex-primeiro-ministro José Sócrates na Caixa Geral de Depósitos também chegou à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (PJ), que analisou o caso e entendeu haver suspeitas. Mas só o Ministério Público tinha poderes para abrir o inquérito.

No dia seguinte à detenção de José Sócrates, a Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu um comunicado em que explicava que a investigação havia nascido de um alerta bancário como determina a “lei de prevenção e repressão de branqueamento de capitais”.

De acordo com a lei de prevenção de branqueamento de capitais, criada no governo de Sócrates, sempre que um banco verifica uma operação que levanta dúvidas está obrigado a comunicar a três entidades: a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Judiciária e o Banco de Portugal. No caso que envolve José Sócrates, a Caixa Geral de Depósitos terá cumprido todos os passos legais e o inquérito só foi aberto depois de a Unidade de Informação Financeira da PJ ter feito uma análise prévia e considerado que existiam suspeitas. 

Só depois de chegar a essa conclusão é que a PJ terá informado o Ministério Público, que abriu de imediato um inquérito. Neste caso, o procurador Rosário Teixeira decidiu que essa investigação seria levada a cabo pelo próprio Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Poderia, segundo a lei, delegar a investigação na PJ, que tem também competência para investigar suspeitas de corrupção mas, à semelhança do que aconteceu no caso Monte Branco, a PJ foi excluída de qualquer diligência. 

No âmbito dessa investigação, o departamento responsável pela investigação da criminalidade mais complexa decidiu atribuir tarefas à Autoridade Tributária (AT): foi uma equipa de inspectores da Autoridade Tributária de Braga quem fez buscas, vigilâncias aos suspeitos e ouviu as escutas. E na hora das detenções foi a PSP quem foi chamada aos locais-chave.

A opção levanta algumas dúvidas a advogados e investigadores criminais, uma vez que a Autoridade Tributária não tem competência para investigar crimes de corrupção, que são da competência exclusiva da PJ. Dificilmente operações de vigilância a João Perna, o motorista que transportaria o dinheiro para o ex-primeiro-ministro, por exemplo, poderiam centrar-se apenas nos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, ignorando a corrupção. 

Ou seja, de acordo com fontes ouvidas pelo i, dadas as competências deste órgão de polícia criminal (AT), dificilmente as diligências poderão servir de base à produção de prova no que se refere ao crime de corrupção. 

Prisão preventiva

 O juiz Carlos Alexandre determinou esta segunda-feira a prisão preventiva de José Sócrates, do amigo Carlos Santos Silva e do motorista João Perna. O ex-primeiro-ministro e o empresário que foi administrador da Lena Construções, empresa do Grupo Lena, estão indiciados por fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. Já Perna é suspeito de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e uso e posse de arma proibida. O quarto arguido, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira, ficou proibido de contactar os restantes intervenientes deste caso, obrigado a entregar o seu passaporte e a apresentar-se duas vezes por semana no DCIAP. O arguido está indiciado pelos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Se não for deduzida acusação, Sócrates, Carlos Santos Silva e João Perna terão de sair de prisão preventiva no prazo máximo de um ano. 

Uma das casas de Sofia Fava, a ex-mulher de Sócrates que ontem visitou o ex-governante no Estabelecimento Prisional de Évora, terá sido também alvo de buscas na quinta-feira passada, o dia em que foram detidos todos os arguidos do processo, à excepção de José Sócrates, que só chegou de Paris na sexta à noite. Além da herdade da ex-mulher em Montemor-o-Novo, também na casa do administrador do Grupo Lena, António Barroca Rodrigues, foram feitas diligências, adiantou o “Observador”. Barroca é sócio de Carlos Santos Silva na empresa XMI - Management & Investments, que presta serviços ao grupo Lena “na área de procurement, essencialmente internacional”.

Automek

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #283 em: 2014-11-27 12:13:58 »
Um montante desses, se é herança (como o vbm parece dizer) está registado algures como tal e não existe qualquer dúvida sobre a origem. Se não é herança, ele provavelmente não o ganhou legalmente.
Não só a herança estaria registada algures (eventualmente nos longínquos anos do imposto de sucessões e doações) como ela própria teria gerado rendimentos de capital em Portugal, mesmo que fossem apenas sujeitos a taxa liberatória (e como tal saber-se-ia que, por exemplo, 3 milhões de rendimentos de capital é porque o montante existente que lhes deu origem é muito superior - assumindo que o Sócrates não é trader de forex daqueles que faz alavancagems de 100x).

E tudo em Portugal e na CGD porque o próprio Sócrates já disse publicamente que só tem conta na CGD e não tem contas no estrangeiros (e presumo que não tem a herança em dinheiro vivo, guardado num cofre, sem render nada). É, portanto, facílimo de verificar se o homem teve ou não a tal alegada herança uma vez que esta deixaria lastro em rendimentos de capital ao longo destes anos, desde que o pai morreu.

Joao-D

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #284 em: 2014-11-27 13:01:33 »
Primeira resposta de Sócrates:

http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597

Não tem novidades, nem argumentos.

Não era mais simples dizer simplesmente de onde veio o dinheiro? Convencia mais pessoas. Assim só convence quem quer à priori ser convencido.


Eu não acredito em nenhuma das suas narrativas. Costuma-se dizer que as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas no caso dele, eu penso que ele é culpado até prova em contrário.


As dúvidas no Sócrates quase só se resumem a "de onde veio o dinheiro". Se alguém faz um texto a defender-se, porque raio é que não mete um argumento claro para a origem do dinheiro? Se não o faz, a probabilidade de ser culpado é quase 100%, se bem que isso é diferente de ser dado como culpado.

Um montante desses, se é herança (como o vbm parece dizer) está registado algures como tal e não existe qualquer dúvida sobre a origem. Se não é herança, ele provavelmente não o ganhou legalmente.


A narrativa de Sócrates é conhecida. Ele já disse que tem o dinheiro da mãe e um empréstimo da CGD para estudar em Paris. E obviamente que não tem nenhum amigo que é testa de ferro e a conta na Suiça com os milhões não é dele.

Incognitus

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #285 em: 2014-11-27 13:08:57 »
Primeira resposta de Sócrates:

http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597

Não tem novidades, nem argumentos.

Não era mais simples dizer simplesmente de onde veio o dinheiro? Convencia mais pessoas. Assim só convence quem quer à priori ser convencido.


Eu não acredito em nenhuma das suas narrativas. Costuma-se dizer que as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas no caso dele, eu penso que ele é culpado até prova em contrário.


As dúvidas no Sócrates quase só se resumem a "de onde veio o dinheiro". Se alguém faz um texto a defender-se, porque raio é que não mete um argumento claro para a origem do dinheiro? Se não o faz, a probabilidade de ser culpado é quase 100%, se bem que isso é diferente de ser dado como culpado.

Um montante desses, se é herança (como o vbm parece dizer) está registado algures como tal e não existe qualquer dúvida sobre a origem. Se não é herança, ele provavelmente não o ganhou legalmente.


A narrativa de Sócrates é conhecida. Ele já disse que tem o dinheiro da mãe e um empréstimo da CGD para estudar em Paris. E obviamente que não tem nenhum amigo que é testa de ferro e a conta na Suiça com os milhões não é dele.


E como é que isso liga com as notícias de que teria utilizado a possibilidade de repatriar dinheiro para o trazer para Portugal, ou as notícias de que teria depois dividido o dinheiro por 6 bancos? Essas notícias parecem implicar que já existiriam grandes montantes em seu nome e em Portugal.
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Automek

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #286 em: 2014-11-27 13:20:14 »
Mais uma coincidência andarem a mexer nisto no mês passado

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Advogado de Sócrates pediu há um mês despachos das escutas com Vara
por Carlos Rodrigues LimaHoje8 comentários

Em outubro, João Araújo fez um requerimento ao processo Face Oculta em nome de José Sócrates, solicitando cópia dos despachos que ordenaram a destruição das conversas.

Apesar de só no final da semana passada ter aparecido como advogado de Sócrates, João Araújo já tinha pedido no final do mês de outubro, com procuração do "engenheiro José Sócrates", certidão dos despachos que ordenaram a destruição das escutas telefónicas entre o ex-primeiro-ministro e Armando Vara.

À iniciativa, o Ministério Público de Aveiro respondeu dizendo não descortinar qual o interesse de Sócrates nas mesmas. Porém, a atual juíza titular do processo deferiu o pedido, entregando ao advogado de Sócrates cópias dos despachos do ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Noronha Nascimento.
Leia mais na edição impressa ou no e-paper do DN
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4263048

Automek

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #287 em: 2014-11-27 13:25:55 »
E como é que isso liga com as notícias de que teria utilizado a possibilidade de repatriar dinheiro para o trazer para Portugal, ou as notícias de que teria depois dividido o dinheiro por 6 bancos? Essas notícias parecem implicar que já existiriam grandes montantes em seu nome e em Portugal.
Eu acho que as notícias têm sido dúbias nesse aspecto porque acho que não falam em contas tituladas por ele (ou pelo menos não me lembro de ter lido isso). Provavelmente são contas do amigo, mas falam como sendo do Sócrates.
Senão, caso tivesse 20M já em nome dele, em bancos portugueses, seria escandalosamente suspeito.

Joao-D

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #288 em: 2014-11-27 13:27:00 »
Primeira resposta de Sócrates:

http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597

Não tem novidades, nem argumentos.

Não era mais simples dizer simplesmente de onde veio o dinheiro? Convencia mais pessoas. Assim só convence quem quer à priori ser convencido.


Eu não acredito em nenhuma das suas narrativas. Costuma-se dizer que as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas no caso dele, eu penso que ele é culpado até prova em contrário.


As dúvidas no Sócrates quase só se resumem a "de onde veio o dinheiro". Se alguém faz um texto a defender-se, porque raio é que não mete um argumento claro para a origem do dinheiro? Se não o faz, a probabilidade de ser culpado é quase 100%, se bem que isso é diferente de ser dado como culpado.

Um montante desses, se é herança (como o vbm parece dizer) está registado algures como tal e não existe qualquer dúvida sobre a origem. Se não é herança, ele provavelmente não o ganhou legalmente.


A narrativa de Sócrates é conhecida. Ele já disse que tem o dinheiro da mãe e um empréstimo da CGD para estudar em Paris. E obviamente que não tem nenhum amigo que é testa de ferro e a conta na Suiça com os milhões não é dele.


E como é que isso liga com as notícias de que teria utilizado a possibilidade de repatriar dinheiro para o trazer para Portugal, ou as notícias de que teria depois dividido o dinheiro por 6 bancos? Essas notícias parecem implicar que já existiriam grandes montantes em seu nome e em Portugal.


Não sei qual o montante de dinheiro que ele tem em seu nome, mas algum dinheiro que está em Portugal em seu nome aconteceu porque o amigo dele comprou duas casas à mãe dele e a mãe dele colocou-o na conta dele. Isso não é ilegal. Dizem que o dinheiro pago pelas casas era do próprio Sócrates e que o amigo é um testa de ferro, mas se o amigo dele não confessar isso, provavelmente não vai confessar, vai ser dificil para a justiça provar, e mais dificil ainda será provar o crime de corrupção sem saber quem foram os corrompedores.
Uma coisa tenho a certeza, ele vai ter uma boa narrativa para contrapor as acusações, ele tem habilidade nisso.

Automek

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #289 em: 2014-11-27 13:31:13 »
A coisa pode ter começado há 11 meses. Sabe-se lá o que foi apanhado nas escutas.

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José Sócrates estaria sob escuta desde dezembro de 2013

O antigo primeiro-ministro pode ter estado sob escuta telefónica desde 2013: em 11 meses de investigação, terão sido ouvidas centenas de horas de conversação entre Sócrates e os seus contactos.


José Sócrates terá estado sob escutas telefónicas desde o final de 2013 até ao dia da sua detenção no aeroporto de Lisboa, de acordo com o que avança a revista Sábado, que cita fontes próximas próximas da investigação. Concretamente, foram ouvidas centenas de horas de conversação entre o antigo primeiro-ministro e vários dos seus contactos pessoais – incluindo outros agentes políticos – e profissionais.

As conversas entre o antigo primeiro-ministro e Carlos Santos Silva, o seu alegado testa de ferra no esquema de evasão fiscal e de branqueamento de capitais, terão merecido especial atenção da equipa liderada pelo promotor Jorge Rosário Teixeira. Depois de 11 meses de investigação, período em que o Ministério Público (MP) apresentou periodicamente as escutas de José Sócrates, o juiz Carlos Alexandre decidiu deter o ex-líder socialista para interrogatório.

No entanto, segundo a mesma publicação, a detenção de Sócrates foi sendo sucessivamente adiada desde maio deste ano. Em causa, estava a exigência da procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, de ter a última palavra nessa decisão. Outro facto determinante para o decorrer do processo que culminou na prisão preventiva do socialista, terá sido a notícia revelada pela Sábado, que em julho dava conta da investigação envolvendo José Sócrates, incluindo do levantamento do segredo fiscal. Na altura, aquela notícia foi prontamente desmentida pela PGR.

No dia seguinte à manchete da Sábado, Joana Marques Vidal, Jorge Rosário Teixeira e o diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, reuniram-se de urgência e a magistrada terá sido informada de todos os detalhes recolhidos sobre o processo.

Todavia, a detenção de José Sócrates em maio, quando se perspetivavam as eleições europeias, foi afastada porque os investigadores não queriam atribuir ao processo uma conotação política – tal como aconteceu no caso Face Oculta, que rebentou em vésperas de eleições legislativas em 2009.

A decisão de iniciar a operação aconteceu, então, em julho, resultado de uma opinião concertada entre o “super juiz”, Rosário Teixeira e o chefe dos Inspetores das Finanças, Paulo Silva: a 3 de julho, Carlos Alexandre, a pedido do MP, fez um despacho a declarar “a excecional complexidade” do processo, o que viria a servir de argumento para justificar a medida de coação aplicada ao ex-primeiro-ministro.

Além das escutas telefónicas, os investigadores do DCIAP terão seguido, também, o rasto de diversos fluxos financeiros durante cerca de dois anos e que levantaram, desde logo, suspeitas aos agentes: em causa, estarão vários milhões de euros que circulavam no esquema de lavagem de dinheiro, alegadamente montado entre José Sócrates e Carlos Santos Silva e que envolviam também o motorista do antigo primeiro-ministro, João Perna e o advogado Gonçalo Ferreira.

Aliás, a aquisição por parte de Carlos Santos Silva de dois imóveis de luxo em nome da mãe de Sócrates no final de 2012 e os valores envolvidos – segundo a Sábado, que teve acesso à escritura do imóvel na Rua Braamcamp – terá acendido o rastilho da investigação. Antes, em 2011, o empresário da Covilhã adquiriu outros dois apartamentos à mãe do ex-primeiro-ministro no valor de 100 e 75 mil euros.

Os montantes envolvidos nestes negócios deram depois entrada na conta da mãe de José Sócrates, a partir de uma empresa ligada a Carlos Santos Silva e terão sido transferidos, em parte, para uma conta na Caixa Geral de Depósitos do ex-primeiro-ministro: cerca 400 mil euros, de acordo com a mesma publicação. Os valores em causa fizeram soar os alarmes das autoridades bancárias que, de imediato, comunicaram ao DCIAP e a Rosário Teixeira – como aliás eram obrigadas por lei.

O recluso número 44 do Estabelecimento Prisional de Évora, José Sócrates, está indiciado por sete crimes: quatro crimes de corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada.
http://observador.pt/2014/11/27/jose-socrates-estaria-sob-escuta-desde-dezembro-de-2013/

jeab

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #290 em: 2014-11-27 13:46:29 »
Uma coisa é certa,
com a detenção do Sócrates, os socialistas nunca mais pediram eleições antecipadas  :D
O Socialismo acaba quando se acaba o dinheiro - Winston Churchill

Toda a vida política portuguesa pós 25 de Abril/74 está monopolizada pelos partidos políticos, liderados por carreiristas ambiciosos, medíocres e de integridade duvidosa.
Daí provém a mediocridade nacional!
O verdadeiro homem inteligente é aquele que parece ser um idiota na frente de um idiota que parece ser inteligente!

JoaoAP

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #291 em: 2014-11-27 14:25:13 »
"Libération" arrasa José Sócrates
Jornal da esquerda francesa publicou quarta-feira um artigo sobre a prisão do ex-primeiro ministro. Título: "Sócrates, a queda de um oportunista sem ideologia"
EXpresso

Joao-D

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #292 em: 2014-11-27 14:43:53 »
Mais uma coisa sobre o processo judicial: Há quem diga que se não se conseguir provar o crime de corrupção também não se consegue provar o crime de branqueamento de capitais. Os dois estão de alguma forma ligados. O crime de fraude fiscal acho que é o que tem menor importância. Depende da gravidade, mas, às vezes, escapa-se dele com uma multa.

No caso politico, não sei como vai ser. Os do PS vão dizer que é tudo uma cavala contra o Sócrates e o PS. Não sei o que os portugueses vão achar disso. Já acreditaram muitas vezes no Sócrates... e o Sócrates vai continuar a escrever cartas para a comunicação social...
Acho que as próximas eleições legislativas vão ser sobretudo decididas por este caso.

Zel

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #293 em: 2014-11-27 17:21:12 »
como pode haver fraude fiscal se o guito ficou legalizado com o perdao ?

Joao-D

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #294 em: 2014-11-27 17:28:08 »
A fraude fiscal acho que deve ser porque dizem que o motorista dele transportou sacos de dinheiro no carro entre diferentes países.

Zel

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #295 em: 2014-11-27 17:35:42 »
A fraude fiscal acho que deve ser porque dizem que o motorista dele transportou sacos de dinheiro no carro entre diferentes países.

eh isso, ja percebi. esta legalizado mas apenas para o amigo dele. qd muda de maos eh fraude fiscal.

tote

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #296 em: 2014-11-27 17:50:43 »
Os ressabiados do ultramar não largam o Soares...   :D

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #297 em: 2014-11-27 17:52:50 »
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Caso Sócrates. O circuito do dinheiro, segundo as suspeitas da investigação

Ex-primeiro-ministro foi detido no âmbito de um processo de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Inquérito está a ser conduzido pelo procurador Rosário Teixeira

Ler mais: http://expresso.sapo.pt/caso-socrates-o-circuito-do-dinheiro-segundo-as-suspeitas-da-investigacao=f899527#ixzz3KICA6I9V

Zel

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #298 em: 2014-11-27 17:55:06 »
Os ressabiados do ultramar não largam o Soares...   :D

«Em política, feio, feio, é perder».

Mario Soares

Zel

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Re:Sócrates detido há pouco no aeroporto de Lisboa
« Responder #299 em: 2014-11-27 18:02:54 »
Contos proibidos, livro de augusto mateus

Quem ler isto fica a conhecer o senhor soares, o padrinho da mafia

http://ferrao.org/documentos/Livro_Contos_Proibidos.pdf