Fórum filatélico

Da Thinkfn

O Fórum Filatélico é a empresa espanhola líder na Europa na gestão e transação de valores filatélicos [1]. Esta empresa foi criada em 1979, possui 140 escritórios em toda a Espanha, 1500 trabalhadores e cerca de 200 000 clientes (dados de 2004) [2].

Alegações de fraude

Em 9 de Maio de 2006, o Fórum Filatélico e a Afinsa Bienes Tangibles foram investigados judicialmente sob a acusação de fraude fiscal, branqueamento de capitais e insolvência punível, entre outros delitos envolvendo as poupanças de mais de 350 000 investidores privados em Espanha [3] [4] [5] [6]. A Procuradoria Anti-Corrupção espanhola avaliou a alegada burla do Fórum Filatélico em 2 400 milhões de euros, uma das maiores nos últimos 25 anos [7]. A sede do Fórum Filatélico foi encerrada pela polícia espanhola tendo sido detidos quatro dirigentes: Francisco Briones Nieto, presidente da sociedade; Miguel Ángel Hijón Santos, conselheiro; Agustín Fernández Rodríguez, secretário do conselho de administração e Francisco José López, membro do conselho [8] [9] [10] [11]. Actualmente o Fórum Filatélico encontra-se sobre administração judicial [12]. A companhia proclama a sua inocência e assegura que não tem nada a ocultar [13].

A companhia foi acusada de operar um esquema de Ponzi usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os lucros dos antigos e de empolar o valor dos seus activos filatélicos [14] [15] [16]. O sistema consistia em captar as poupanças dos pequenos aforradores para investir em selos, geralmente a partir de 300 euros, com a promessa de uma taxa de juro garantida de 6% ao ano e de que os seus produtos se valorizariam [17].

O Fórum Filatélico não é uma instituição financeira, isto é uma instituição que aconselha os seus clientes como investir o seu dinheiro. Tal como o investimento em acções, o investimento em bens tangíveis não está protegido por um fundo de garantia pela a lei espanhola (disponível somente para as instituições financeiras registadas, o que permitiu que as vítimas dos escândalos do Banesto e da Gescartera recuperassem uma pequena parte dos seus investimentos) [18] [19] [20]. Estes investimentos são regulados pelos governos regionais e não pela Comisión Nacional del Mercado de Valores [21] [22]. Os clientes do Fórum Filatélico afectados por esta situação formaram diversas associações para defenderem os seus direitos, assim como os clientes da Afinsa [23] [24].

Fórum Filatélico, um ano depois

Manifestação em Madrid dos afectados pela a Afinsa e pelo Fórum Filatélico um ano depois.
Passado um ano, o Fórum Filatélico continua a ser investigado pelas justiças espanhola e portuguesa, sabe-se agora que foram lesados 270 000 clientes e que o buraco financeiro ultrapassa os 2843 milhões de euros [25] [26] [27].

Ver também

  • Bens tangíveis, e se ..., a exposição original do Think Finance quanto a esta fraude, exposição essa que ocorreu antes de a fraude ser terminada pelas autoridades.
  • Bens tangíveis II, uma segunda exposição, efectuada no Think Finance por um especialista do ramo.

Referências

  1. Fórum, que nació en 1979, se define como «líder en Europa» en la gestión de valores filatélicos
  2. La presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa afecta a unos 350.000 usuarios
  3. Querella contra Fórum Filatélico
  4. Portugueses avançam com acção judicial contra Estado espanhol
  5. Afinsa e Fórum sob administração judicial
  6. Meia vila de Espanha está falida
  7. Juiz decreta liberdade sem fiança para cinco detidos do Caso Afinsa
  8. Gran operación policial contra dos sociedades de inversión en sellos por estafar a 200.000 personas
  9. 'Toda mi vida está aquí metida'
  10. Afinsa y Fórum Filatélico niegan las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción
  11. El presidente de Fórum Filatélico consigue la libertad tras revelar a Garzón los datos de su cuenta en Suiza
  12. Fórum Filatélico só recebe reclamações até dia 25
  13. Estafa Filatélica.- Fórum Filatélico proclama su inocencia y asegura que no tiene "nada que ocultar"
  14. Querella contra Fórum Filatélico
  15. DJ ACTUALIZA: 8 Detenidos En Operación Estafa Sellos España
  16. Los afectados de Afinsa y Fórum no tendrán que pagar sus recibos
  17. Gran operación policial contra dos sociedades de inversión en sellos por estafar a 200.000 personas
  18. El desfase patrimonial por la estafa filatélica se calcula en 3.500 millones de euros
  19. Gran operación policial contra una red de inversión filatélica
  20. Los escándalos económicos más sonados de los últimos años
  21. Recomendaciones para los afectados en el presunto fraude filatélico
  22. La presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa afecta a unos 350.000 usuarios
  23. Los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa crean una Federación Española
  24. Los estafados por los sellos ya agrupan fuerzas
  25. Forum y Afinsa, un año después
  26. Los más de 465.000 clientes de Forum y Afinsa siguen sin sus ahorros un año después
  27. Los activos de Fórum Filatélico sólo cubren el 24,5% de su deuda, cifrada en casi 3.800 millones

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